证券代码：000813       证券简称：德展健康           公告编号：2023-042

(资料图片)

               德展大健康股份有限公司

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要内容提示：

     一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间为 2023 年 6 月 16 日下午 14：30 分

   网络投票时间为 2023 年 6 月 16 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6

月 16 日 9：15－9：25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 16 日 09:15－15:00 期间的任意时

间。

金融大厦 2110 会议室。

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 22 人，代表股份

   其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数共计 4 人，代表股份

   通过网络投票的股东 18 人，代表股份 818,787,122 股，占上市公司总股份的

   通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 1,468,100 股，占上市公

司总股份的 0.0659％。

   其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 25,500 股，占上市公司总

股份的 0.0011％。

   通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 1,442,600 股，占上市公司总股份

的 0.0648％。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情

况如下：

   议案 1、关于增补第八届董事会董事的议案

   总表决情况：

   同意 1,355,321,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 1,387,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4827％；反对 81,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5173％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   审议结果：该议案获本次股东大会通过。

   议案 2、关于增补第八届监事会非职工监事的议案

   总表决情况：

  同意 1,355,321,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,387,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4827％；反对 81,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5173％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议结果：该议案获本次股东大会通过。

  三、律师出具的法律意见

开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决

方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规

则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

东大会法律意见书。

  特此公告。

                          德展大健康股份有限公司董事会

                              二〇二三年六月十七日

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